证券代码：000721         证券简称：西安饮食      公告编号：2023-021

(资料图片仅供参考)

            西安饮食股份有限公司

      关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

第四次会议，审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通

知》。

《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

   公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

   （1）现场会议召开时间：2023年6月16日下午14:30。

   （2）网络投票时间：

   通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月16日

   通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月16日上午

影大厦7层）。

   （1）截止2023年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）见证律师。

   二、会议审议事项

   （一）本次股东大会审议的提案如下：

                                          备注

    提案编码                 提案名称

                                        该列打勾的栏

                                         目可以投票

 非累积投票提案

             提案 2：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议

             案》

                 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》     √

                 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》     √

   （二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2023 年 6 月 1

日在《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

Http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

   （三）上述议案 1，须以特别决议形式审议通过。

   三、出席现场会议的登记方法

   （一）登记时间：2023年6月15日

   （上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）

   （二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号

西影大厦7层）

   联系人：董洁

   电话：029-82065865

   传真：029-82065899

   （三）登记方式：

合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人

股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人

股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代

理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账

户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

内容一致。

  （四）本次股东大会出席者所有费用自理。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、备查文件

  提议召开本次股东大会的第十届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

                      西安饮食股份有限公司董事会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

称：“饮食投票”。

   填报表决意见，同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为当日下午 15:00。

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件 2：

                    授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2023年度第一次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注

明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

                            备注     同意   反对   弃权

  提案编码        提案名称        该列打勾的栏

                           目可以投票

非累积投票提案

          提案 1：《关于修订<公司

          章程>的议案》

          提案 2：《关于修订<公司

          案》

          提案 3：《关于修订<公司

          董事会议事规则>的议案》

          提案 4：《关于修订<公司

          监事会议事规则>的议案》

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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